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EBSOS — Compliance-Plattform für Finanzintermediäre

EBSOS ist die operative Kernplattform eines Finanzintermediärs, der Geschäfte zwischen Banken, Kommunen, Versicherungen und Fonds vermittelt. Das System steuert den gesamten Geschäftszyklus — von der algorithmischen Partnersuche über mehrstufige Freigabe- und Genehmigungsprozesse bis zur automatisierten Dokumentenproduktion und regulatorischen KYC-Compliance.

Screenshot: Dashboard-Übersicht

Screenshot: Compliance-Dashboard

Screenshot: Produktkatalog

Screenshot: Admin-Dashboard

Kernfunktionen

Vollständiges CRM für institutionelle Kunden mit MiFID-Klassifizierung, Bonität, LEI und verschlüsselten Abwicklungskonten je Produktkategorie

Algorithmisches Kandidaten-Matching findet passende Gegenparteien anhand von Volumen, Rating, Region und Transaktionshistorie

Strukturierter Geschäftsabwicklungs-Workflow mit Vier-Augen-Freigabe, Vorstandsgenehmigung und automatisierter PDF-Dokumentenproduktion

Mehrstufige KYC- und Compliance-Workflows mit Risikoklassifizierung, PEP- und Sanktionsscreening sowie rollengetrennten Genehmigungsstrecken

Versionierter, konfigurierbarer Produktkatalog mit dynamischen Felddefinitionen, Berechnungsformeln und produktspezifischen Matching-Kriterien

Integrierte Workflow-Kommunikation: automatisierter Versand von Kandidateneinladungen, Erinnerungen und Abschlussbestätigungen

EBSOS im praktischen Einsatz

Automatisierte KYC- und Compliance-Prüfungen

Regulatorische Prüfungen liefen bisher manuell über mehrere Systeme und Dokumente. EBSOS steuert KYC-, Risiko- und Freigabeprozesse jetzt zentral — mit PEP-/Sanktionsscreening, rollengetrennten Freigaben und revisionssicheren Audit-Logs.

Ergebnis Schnellere Compliance-Prüfungen Weniger manuelle Prüfprozesse Volle Nachvollziehbarkeit

„Unsere Compliance-Prozesse sind heute deutlich schneller, transparenter und revisionssicher. Gleichzeitig konnten wir den operativen Aufwand massiv reduzieren." — Kundenstimme

Algorithmisches Matching für Finanzgeschäfte

Geschäftspartner wurden bisher manuell über Marktkenntnis und Excel-Listen gesucht. Das algorithmische Matching identifiziert Gegenparteien automatisch anhand von Volumen, Region, Rating und Historie und versendet Einladungen direkt aus dem Workflow.

Ergebnis Schnellere Partneridentifikation Höhere Matching-Qualität Schnellere Transaktionen

„Das algorithmische Matching hat unsere Vermittlungsprozesse massiv beschleunigt und gleichzeitig die Qualität der Ergebnisse verbessert." — Kundenstimme

Digitale Geschäftsabwicklung und Freigabeprozesse

Geschäftsabschlüsse liefen über E-Mails, Tabellen und manuelle Freigaben. EBSOS führt mehrstufige Genehmigungsworkflows mit Vier-Augen-Prinzip, Vorstandsgenehmigung und automatisierter PDF-Dokumentenproduktion in einem System zusammen.

Ergebnis Schnellere Freigaben Fehlerfreie Dokumente Höhere regulatorische Sicherheit

„Früher waren Freigaben und Dokumente ein manueller Kraftakt. Heute laufen unsere Prozesse strukturiert, transparent und deutlich schneller." — Kundenstimme

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